Cuestiones Societarias

Oct 19

Blanqueo de capitales: medidas de control interno - Video informativo octubre 2/3

Este mes de octubre, compartimos con vosotros estos tres vídeos con los que podrás mantenerte informado de manera ágil, de las últimas novedades que pueden afectar a tu negocio.

 

Contenido de los videos:

  1. ¿Qué sanciones existen para los trabajadores que no cumplen con sus obligaciones? (Clic aquí para ver este vídeo)
  2. Blanqueo de capitales: medidas de control interno 
  3. ¿Es posible dejar la herencia por desigual entre los hijos? (Clic aquí para ver este vídeo)

 

Haz clic para ver el vídeo: Blanqueo de Capitales: medidas de control interno

 

Resumen del vídeo:

Al respecto de la Ley de Prevención de Blanqueo de capitales, se ha publicado una modificación, que refuerza principalmente las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

 

Principales novedades de las modificaciones publicadas:

 

  • Que el representante de la compañía ante el SEPBLAC, debe de ser residente en el Estado Español.

 

  • Debe existir un canal de comunicación interno de cara a la comunicación de cualquier incumplimiento.

 

  • Todos los sujetos que realicen actividades como constituir sociedades, que ejerzan funciones de dirección, o de secretarios no consejeros, deben estar inscritos en el Registro Mercantil, con el fin de obtener un mayor control sobre los servicios que prestan.

 

  • Las entidades que están obligadas a disponer de un Manual Interno de Prevención de Capitales, ahora deben remitir de forma obligatoria al SEPBLAC dicho manual.

 

  • Las distintas figuras del Órgano de Control Interno y de sus representantes, se regularán de forma independiente a partir de ahora.

 

  • Las nuevas sanciones establecidas, pueden alcanzar hasta los 10 millones de euros, o el 10 por ciento del volumen de negocios anual, también para administradores y directivos de la compañía.

 

Desde CE Consulting Empresarial Arganda os seguiremos informando de toda la actualidad en esta materia.

 

CE CONSULTING EMPRESARIAL ARGANDA

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Visto 152 veces Modificado por última vez en Viernes, 19 Octubre 2018 08:12
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